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广誉远中药股份拥有限公司第五届董事会第叁什

日期:2019-06-13 |  来源:原创 |  作者:locoy |  人围观 |  0 人鼓掌了!

  证券代码:600771 证券信称:广誉远 编号:临2017-005

  广誉远中药股份拥有限公司

  第五届董事会第叁什七次会

  决定公报

  特佩提示

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  广誉远中药股份拥有限公司第五届董事会第叁什七次会于2017年2月9日以传真加以电话、邮件或专人递送臻方法向所拥有董事收回畅通牒,于2017年2月14日以畅通信方法召开。会应列席董事10名,还愿列席董事10名,适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。经会详细审议,经度过了《关于以募集儿子资产置换预已参加募投项目的己筹资产议案》,决议以募集儿子资产201,677,291.44元置换预参加募投项目的己筹资产。

  表决情景:赞同10票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报。

  广誉远中药股份拥有限公司董事会

  二○壹七年杏月如月什四日

  证券代码:600771 证券信称:广誉远 编号:临2017-006

  广誉远中药股份拥有限公司

  第五届监事会第二什六次会

  决定公报

  特佩提示

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  广誉远中药股份拥有限公司第五届监事会第二什六次会于2017年2月9日以传真加以电话、邮件或专人递送臻方法向所拥有监事收回畅通牒,于2017年2月14日以畅通信方法召开。会应列席监事3名,还愿列席监事3名,适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。经会详细审议,经度过了《关于以募集儿子资产置换预已参加募投项目的己筹资产议案》,赞同以募集儿子资产201,677,291.44元置换预参加募投项目的己筹资产。

  监事会认为:公司本次以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产,没拥有拥有与募集儿子资产投资项目实施方案相顶牾,不存放在影响募集儿子资产投资项目正日终止的境地,亦不存放在变相改触动募集儿子资产投资项目和伤害股东方利更加特佩是中小股东方利更加的境地。本次募集儿子资产置换时间距募集儿子资产到账时间不超越六个月,决策以次和情节均适宜《上市公司严重资产重组办方法》、《上市公司接管带第2 号—上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》和《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013年修订)》等拥关于规则。

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